山河欧派(603208)：2026年第二次姑且股东会会议材

　　为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，股东会的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》《中华人平易近国证券法》、中国证监会《上市公司股东会法则》以及《公司章程》《股东会议事法则》的相关，特制定2026年第二次姑且股东会会议须知：二、为本次会议的庄重性和一般次序，切实股东的权益，请出席会议的股东或股东代办署理人（以下统称“股东”）及相关人员准时达到会场签到确认参会资历。截至股东参会登记当天没有通过德律风、邮件或传实体例登记的，不正在签到表上登记签到，或会议正式起头后没有统计正在会议发布股权数之内的股东或股东代办署理人，不加入表决和讲话。四、股东正在会议召开期间预备讲话的，请正在会议起头前到股东会会务组登记并填写“股东会讲话登记表”。股东姑且要求讲话或就相关问题提出质询的，该当先向股东会会务组申请，经股东会掌管人许可后方可。五、股东正在股东会上讲话，应环绕本次股东会所审议的议案，简明简要，每位股东讲话的时间一般不得跨越三分钟，讲话时应先演讲所持股份数额和姓名。掌管人可放置公司董事和高级办理人员等回覆股东问题，取本次股东会议题无关或将泄露公司贸易奥秘或可能损害公司、股东配合好处的质询，股东会掌管人或其指定的相关人员有权回覆。议案表决起头后，六、本次会议采用现场投票取收集投票相连系的体例逐项进行表决。对于非累积投票议案，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决票中每项议案后设的“同意”、“否决”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以画“○”暗示，多选或不选均视为无效票，做弃权处置。对于累计投票议案，请填写投票数，股东每持有一股即具有取该议案组下应选董事人数相等的投票总数。股东按照本人的志愿进行投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够按照肆意组合投给分歧的候选人。投票竣事后，对每一项议案别离累积计较得票数。未填、错填、笔迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。七、为每位参会股东的权益，回绝小我录音、摄影及，对干扰会议一般法式、挑衅惹事或其他股东权益的行为，会议工做人员有权予以，并及时演讲相关部分处置。收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日9！15-15！00。山河欧派门业股份无限公司（以下简称“公司”）按照现实环境，拟对《公司章程》的相关条目进行修订。因出产运营需要，公司拟向工商登记部分申请打点“一照多址”营业，拟新增“一照多址”地址“浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道209号”，即公司居处拟由“浙江省衢州市山河市贺村镇淤头村淤达山天然村8号”变动为“浙江省衢州市山河市贺村镇淤头村淤达山天然村8号、浙江省衢州市山河市贺村镇长丰大道209号”（以工商登记机关核准登记的内容为准）。第五条公司居处：浙江省衢州市山河市贺村 镇淤头村淤达山天然村8号，邮编：324100。 一照多址：浙江省衢州市山河市贺村镇长 丰大道209号。第一百四十条公司设总司理1名，由 董事会决定聘用或解聘。 公司设副总司理1-5名，由董事会决 定聘用或解聘。第一百四十条公司设总司理1名，由董 事会决定聘用或解聘。 公司设副总司理1-7名，由董事会决定 聘用或解聘。第一百八十公司削减注册本钱， 将编制资产欠债表及财富清单。 …… 公司削减注册本钱，将 编制资产欠债表及财富清单。 …… 公司削减注册本钱，能够不按照股东持 有股份的比例响应削减出资额或者股因公司本次修订公司章程需要打点工商变动登记及存案手续，公司董事会提请股东会授权公司办理层及其授权人士打点本次相关工商变动登记及章程存案等事宜。点窜后的《公司章程》详见公司于2026年8月6日正在上海证券买卖所网坐（）披露的《公司章程（2026年8月修订）》因为山河欧派门业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的相关，须进行换届选举。董事会同意提名吴水根先生、周俊先生、吴梓阳先生为公司第六届董事会非董事候选人。2026年度董事薪酬按照公司2025年年度股东会审议通过的《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》施行。第六届董事会非董事任期自本次股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会非董事候选人简历详见附件。1、吴水根，男，1971年10月出生，中员，高中学历。1993年至2004年经商，2004年至2006年，吴水根取王忠等人合做运营山河市欧派粉饰材料厂，2006年7月开办山河欧派门业无限公司。现任中国木材取木成品畅通协会副会长、中国木材取木成品畅通协会木门窗专业委员会副会长，山河市林业财产结合会副会长。2011年获得山河市第一届科技型企业家称号、2022年荣获中国木材取木成品畅通协会颁布的科技立异人物。现任公司董事长、总司理。现实节制人，为持股5%以上的股东吴水燕之兄长，为持股5%以上的股东王忠之姐夫，为公司董事、副总司理周俊之表哥，为公司董事吴梓阳之父亲，除此之外，取公司其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》任职的景象，比来36个月内未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的规律处分，亦未被采纳证券市场禁入办法，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的景象，无严沉失信等不良记实，合适相关法令律例及《公司章程》的任职前提。2、周俊，男，1982年10月出生，中员，研究生学历。2006年7月至2011年2月任微软(中国)无限公司上海分公司工程师，2011年2月至今任职山河欧派门业股份无限公司，曾任公司企划部部长、消息工程部部长、总司理帮理、董事长帮理、零售营业担任人、项目办事核心担任人，现任公司董事、副总司理。周俊持有公司股票1，985股，为公司控股股东、现实节制人吴水根和持股5%以上的股东吴水燕之表弟，为公司董事吴梓阳之表叔，除此之外，取公司其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》任职的景象，比来36个月内未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的规律处分，亦未被采纳证券市场禁入办法，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的景象，无严沉失信等不良记实，合适相关法令律例及《公司章程》的任职前提。3、吴梓阳，男，2001年1月出生，本科学历。2020年8月起于山河欧派门业股份无限公司练习，2023年7月正式入职，现任公司董事、采购司理。吴梓阳未持有公司股票，为公司控股股东、现实节制人吴水根之子，为持股5%以上的股东吴水燕之侄子，为持股5%以上的股东王忠之侄子，为公司董事、副总司理周俊之表侄，除此之外，取公司其他董事、高级办理人员及持有公司5%以上股份的股东不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》任职的景象，比来36个月内未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的规律处分，亦未被采纳证券市场禁入办法，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的景象，无严沉失信等不良记实，合适相关法令律例及《公司章程》的任职前提。因为山河欧派门业股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将满，按照《公司法》和《公司章程》的相关，须进行换届选举。董事会同意提名张文标先生、娟密斯、姜双林先生为公司第六届董事会董事候选人。2026年度董事津贴按照公司2025年年度股东会审议通过的《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬的议案》施行。董事任职资历和性曾经上海证券买卖所审核无，第六届董事会董事任期自公司本次股东会审议通过之日起三年。公司第六届董事会董事候选人简历详见附件。1、张文标，男，1967年5月出生，中员，结业于南京林业大学，工学博士，传授，博士生导师。曾任浙江农林大学工程学院副院长、国度木质资本分析操纵工程手艺研究核心副从任。现任浙江农林大学传授、公司董事。张文标未持有公司股票，取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》任职的景象，比来36个月内未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的规律处分，亦未被采纳证券市场禁入办法，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的景象，无严沉失信等不良记实，合适相关法令律例及《公司章程》的任职前提。现任浙江农林大学会计学科担任人，浙江省中青年学科带头人，浙江省一流会计学专业担任人，浙江省高档学校“工商办理类专业讲授指点委员会”委员。现任杭州福斯特使用材料股份无限公司、亿帆医药股份无限公司董事。娟未持有公司股票，取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》任职的景象，比来36个月内未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的规律处分，亦未被采纳证券市场禁入办法，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的景象，无严沉失信等不良记实，合适相关法令律例及《公司章程》的任职前提。3、姜双林，男，1967年5月出生，中员，博士，传授，曾于浙江省衢州市人平易近查察院、浙江省衢州市常委会法制工做委员会工做，现任浙江农林大学传授、硕士生导师，浙江省会资本研究会会长。姜双林未持有公司股票，取公司控股股东、现实节制人、持股5%以上的股东及公司董事、高级办理人员不存正在联系关系关系，不存正在《公司法》等法令律例及《公司章程》任职的景象，比来36个月内未受过中国证券监视办理委员会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所的规律处分，亦未被采纳证券市场禁入办法，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监视办理委员会立案查询拜访的景象，无严沉失信等不良记实，合适相关法令律例及《公司章程》的任职前提。